जीएसटी अधिकारियों द्वारा एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया जो कुल 1,000 करोड़ रुपये के फर्जी बिल धोखाधड़ी में शामिल है

बुधवार को, जीएसटी अधिकारियों ने एक अकाउंटेंट की गिरफ्तारी की पुष्टि की, जो कुल 1,000 करोड़ रुपये के फर्जी बिल और 181 करोड़ रुपये के आईटीसी धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। एक आधिकारिक टिप्पणी के अनुसार, 27 वर्षीय व्यक्ति, जिसने 12 वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की और एक अकाउंटेंट और जीएसटी सलाहकार के रूप में कार्यरत था, को मुंबई क्षेत्र के पालघर सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकारियों ने हिरासत में लिया.

रिपोर्ट के अनुसार, मामले में निष्कर्ष विशेष डेटा खनन और डेटा विश्लेषण स्रोतों पर केंद्रित है, जो मेसर्स निथिलन एंटरप्राइजेज़ को उत्पादों या सेवाओं की प्राप्ति के बिना फर्जी बिल बनाकर फर्जी आईटीसी प्राप्त करने और पारित करने में शामिल होने का संकेत देता है। हालांकि बाद में पता चला कि लेखाकार - जिसका नाम प्रकाशित नहीं हुआ है - ने वित्तीय लाभ के लिए जीएसटी चोरी करने के लिए अपने एक ग्राहक के नाम का इस्तेमाल किया था।

लेखाकार ने फर्जी चालान में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की उत्पत्ति और नकली आईटीसी में 181 करोड़ रुपये का दावा करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोषी व्यक्ति को स्थानीय अदालत के फैसले के अंतर्गत 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है. बयान के अनुसार, आरोपी को एक क्लस्टर का हिस्सा माना जा रहा है जो निर्दोष व्यक्तियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए लुभाता था और फिर उस पंजीकरण को 'चोरी' करता था, जिसका उपयोग फर्जी आईटीसी बनाने, उपयोग करने और पास करने के लिए किया जा रहा था।

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